Page 159 - 4184

Загальні збори акціонерів, а також усі довіреності, видані
акціонерами, повідомлення про анулювання довіреностей, якщо
такі надходили від акціонерів;
— протоколи усіх річних та позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства;
— документи (квитанції, повідомлення), що свідчать про
своєчасне персональне повідомлення кожного члена Спостережної
ради про кожне засідання ради, а також відмови від участі у
засіданнях, якщо такі надходили;
— протоколи усіх засідань Спостережної ради або
документів, що свідчать про прийняття Спостережною радою
рішень шляхом опитування, селекторних засідань тощо;
— внутрішні нормативні документи Товариства (Положення
про Правління; Положення про Спостережну раду; Положення про
порядок розподілу прибутку Товариства тощо);
— правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства,
затверджені Правлінням;
— протоколи усіх засідань Правління та Ревізійної комісії;
— перелік усіх посадових осіб Товариства, включаючи усіх
посадових осіб та працівників, що мають довіреність на
представництво інтересів Товариства;
— система реєстру власників іменних цінних паперів (у разі
необхідності).

11.2 Фінансова документація

Фінансова документація включає документи, необхідні для
підготовки звітів, що надаються до податкової інспекції, а також
для здійснення контролю за результатами діяльності Товариства.
Відповідальність за ведення такої документації покладається на
фінансового директора, якому допомагає головний бухгалтер
Товариства та контролює Ревізійна комісія. Зовнішні аудитори
перевіряють цю документацію у процесі підготовки періодичних
звітів, що надаються Ревізійній комісії та Загальним зборам
акціонерів. Всю документацію належить вести згідно з правилами
та нормами, що встановлені законодавством України. Якщо

158