Page 31 - 6884

9. План організаційних заходів для проведення фінансового моніторингу з
урахуванням напрямів діяльності суб’єкта і його відокремлених підрозділів, та план
здійснення перевірок виконання зазначених заходів – це:
а) критерії проведення фінансового моніторингу;
б) правила проведення фінансового моніторингу;
в) програма проведення фінансового моніторингу;
г) рекомендації проведення фінансового моніторингу.

10. Перелік заходів та строки (терміни) їх виконання, які визначаються суб’єктом з
урахуванням нормативно-правових актів у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачається:
а) критеріями проведення фінансового моніторингу;
б) правилами проведення фінансового моніторингу;
в) програмою проведення фінансового моніторингу;
г) рекомендаціями проведення фінансового моніторингу.

Література: основна [3, 6-9]; додаткова [17, 19]

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

1. Вовчак О. Д. Страхова справа: підручник / О. Д. Вовчак. Київ: Знання, 2011. 391 с.
2. Говорушко Т. А. Страхові послуги: навч. посібник / Т. А. Говорушко. Київ: ЦНЛ,
2011. 376 с.
3. Гаманкова О. О. Фінанси страхових організацій: навч. посібник / О. О. Гаманкова.
Київ: КНЕУ, 2007. 328 с.
4. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. (із змінами) №85/96-ВР
[Електрон. ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ (із змінами) [Електрон. ресурс]. Режим
доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
6. Плиса В. Й. Страховий менеджмент: навч. посібник / В. Й. Плиса. Львів:
ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 378с.
7. Осадець С. С., Мурашко О. В., Фурман В. М. та ін. Страховий менеджмент:
підручник / С. С. Осадець, О. В. Мурашко, В. М. Фурман та ін. Київ: КНЕУ, 2011.
333 с.
8. Супрун А. А. Страховий менеджмент: навч. посібник / А. А. Супрун,
Н. В. Супрун. Львів: Магнолія 2006, 2011. 301 с.
9. Супрун А. А. Страховий менеджмент: навч. посібник / А. А. Супрун. Львів:
Магнолія 2006, 2016. 248 с.
10. Горбач Л. М., Кадебська Е. В. Страхування: підручник / Л. М. Горбач,
Е. В. Кадебська. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 544 с.

Додаткова література

1. Піратовський Г. Л. Страховий бізнес: управління розвитком. Монографія /
Г. Л. Піратовський. Київ: КНТЕУ, 2006. 253 с.
31