Page 30 - 6884
P. 30
б) Державна фінансова інспекція України;
в) Державна фіскальна служба;
г) Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
3. Розмір плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування
становить:
а) розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
б) розмір однієї мінімальної заробітної плати;
в) розмір 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) розмір одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
4. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами
страхування, крім страхування життя, установлюється в сумі, еквівалентній:
а) 1 млн. євро;
б) 1,5 млн. євро;
в) 2 млн. євро;
г) 3 млн. євро.
5. Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається страхуванням
життя, установлюється в сумі, еквівалентній:
а) 1 млн. євро;
б) 3 млн. євро;
в) 5 млн. євро;
г) 10 млн. євро.
6. Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, є:
а) Державна служба фінансового моніторингу;
б) Державна фінансова інспекція України;
в) Державна фіскальна служба;
г) Національна комісія що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг.
7. Виділяють такі види фінансового моніторингу:
а) грошовий і негрошовий;
б) обов’язковий та внутрішній фінансовий;
в) системний і структурний;
г) синтетичний і аналітичний.
8. Відображають внутрішню систему фінансового моніторингу компанії, визначають
порядок та умови проведення заходів і механізми їх реалізації для запобігання
використання суб’єкта з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом:
а) критерії проведення фінансового моніторингу;
б) правила проведення фінансового моніторингу;
в) програма проведення фінансового моніторингу;
г) рекомендації проведення фінансового моніторингу.
30
