Page 140 - 4184

можуть скликатися на вимогу голови або секретаря Спостережної
ради або будь-яких двох членів Спостережної ради.
3) річні засідання – мають проводитися не пізніше трьох
місяців після закінчення фінансового року, але обов'язково до
проведення річних Загальних зборів акціонерів. Мета річного
засідання Спостережної ради – розгляд річного балансу Товариства,
фінансових звітів Товариства та звіту Ревізійної комісії. Під час
річного засідання голова надає Спостережній раді повну поточну
інформацію і повний звіт про стан справ, про основні результати
діяльності та плани Товариства.
4) засідання, що проводяться за допомогою засобів зв'язку та
шляхом отримання письмової згоди щодо прийняття рішення –
Світова практика передбачає такі форми проведення засідань
Спостережної ради:
— проведення засідання за допомогою конференц-телефону
або будь-якого іншого виду зв'язку, що дозволяє всім членам
Спостережної ради чути один одного і бути почутими;
— проведення засідання шляхом збору підписів членів
Спостережної ради під єдиним документом або його копіями. В
цьому випадку з метою оперативності можливе використання
факсів та іншої техніки, яка передає інформацію в режимі он-лайн.
У світовій практиці прийнято дотримуватися такого порядку
скликання засідань:
— на прохання особи/осіб, що скликають засідання, секретар
Спостережної ради надсилає кожному члену Спостережної ради
письмове повідомлення про засідання Спостережної ради, де
зазначає час та місце його проведення;
— повідомлення містить у собі порядок денний засідання із
зазначенням всіх питань, що мають розглядатися на засіданні. До
повідомлення додаються всі необхідні документи, пов'язані з
порядком денним.
Головує на засіданні голова Спостережної ради. У разі
відсутності голови засідання веде його заступник, який обирається
із складу членів Спостережної ради або будь-який з членів
Спостережної ради, якого інші члени Спостережної ради обирають
головуючим для проведення такого засідання.
Правила засідання:

139